各位股東：
根據《公司法》和《安徽利辛農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，經安徽利辛農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會議研究，決定于2022年3月30日召開安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會。
一、會議基本情況
（一）會議時間:2022年3月30日（周三）上午8：30-12:00。
（二）會議召集人:本行董事會。
（三）會議召開及表決方式:現場會議、舉手表決。
（四）會議地點
利辛縣邦泰君瀾國際大酒店二樓會議室。
二、會議主要內容
聽取并審議：
（一）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年董事會工作報告（審議稿）
（二）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年監事會工作報告（審議稿）
（三）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年信息披露報告（審議稿）
（四）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年社會責任報告（審議稿）
（五）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年關聯交易制度執行及關聯交易情況工作報告（審議稿）
（六）安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度董事、監事、高級管理層履職評價報告（審議稿）
（七）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司關于2021年度反洗錢工作的報告（審議稿）》
（八）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度流動性風險壓力測試分析報告（審議稿）》
（九）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度股金紅利分配方案（審議稿）》
（十）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案（審議稿）》
（十一）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算與2022年財務預算方案（審議稿）》
（十二）《關于聘請安徽嘉華會計師事務所有限公司為我行2021年財務報告審計單位的議案（審議稿）》
（十三）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權委托書（審議稿）》
（十四）《關于修訂安徽利辛農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則的議案（審議稿）》
（十五）《關于修訂安徽利辛農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則的議案（審議稿）》
（十六）《關于安徽利辛農村商業銀行股份有限公司投資入股銅陵農商銀行的議案（審議稿）》
三、會議出席對象
（一）本行董事、監事及高級管理人員，中層管理人員。
（二）截至2022年3月1日，在本行股東名冊登記在冊的股東或其委托代理人，每一股東只能委托一名代理人代為出席，該代理人不必是本行的股東。
（三）本行聘任的見證律師。
四、會議登記方法
參會股東請于會前30分鐘前在會議簽到處進行登記確認。
（一）自然人股東本人出席會議須持本人身份證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件），代理人身份證、授權委托書進行登記。
（二）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件），委托人身份證（復印件），代理人身份證、授權委托書進行登記。
（三）出席股東大會的委托代理人應持授權委托書和身份證原件參會。
五、其他事項
（一）聯系人及聯系方式
聯系人： 田志新
聯系電話：15855889159
傳 真：0558-8812030
附件：授權委托書
2022年3月11日
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